Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι από την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της, στις 26/6/2003, αποφασίστηκαν τα ακόλουθα : 1. Εγκρίθηκαν οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2002 μαζί με τις σχετικές εκθέσεις του Δ.Σ. 2. Εγκρίθηκε η διάθεση των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και η καταβολή μερίσματος 0,12 ευρώ/ανά μετοχή. Δικαιούχοι του μερίσματος είναι οι κάτοχοι μετοχών της εταιρείας κατά τη λήξη της συνεδρίασης του Χ.Α.Α. στις 26/6/2003. 3. Εγκρίθηκε η καταβολή αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου από τα κέρδη της χρήσης 2002. 4. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2003 . 6. Η κύρωση απόφασης του Δ.Σ. που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή δύο νέων μελών του, η σύνθεση του οποίου από 7/1/2003 έχει ως εξής : Α΄Εκτελεστικά μέλη : ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Πρόεδρος), ΘΕΟΦΑΝΗΣ ΚΟΥΣΟΥΛΑΣ (Αντιπρόεδρος), ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Αναπληρωτής Αντιπρόεδρος), ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ (Δ/νων Σύμβουλος), ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ (Σύμβουλος) και ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΥ (Σύμβουλος), Β΄Ανεξάρτητα μη εκτελεστικά μέλη : ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΓΟΡΙΤΣΑΣ, ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ και ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 7. Η κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της θυγατρικής εταιρείας ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Για την Εταιρεία Πολύχρονος Βασίλειος Πρόεδρος Δ.Σ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας στην ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 26η Ιουνίου 2003 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 13ης εταιρικής χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) έπειτα από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2002-31/12/2002) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2002 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,12 ανά μετοχή Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. Απαλλαγή του μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2002. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2003 και καθορισμός της αμοιβής τους. Κύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου που αφορά στην πλήρωση κενών θέσεων συμβούλων με την εκλογή νέων μελών του. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή της εταιρείας στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της ΒΙΟΠΟΛ Α.Ε. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα (ολοκλήρωση έως 30.6.2002 της διάθεσης των κεφαλαίων που αντλήθηκαν μέσω του Χ.Α.Α., αγορές από την εταιρεία δικών της μετοχών, κ.α.) Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους, αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 12 Μαϊου 2003 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : 1. Εγρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 575.505,10, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό € 476.447,56, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 99.057,54 από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 7.941.970,38 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 ευρώ η καθεμία. 2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο. 3. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού € 79.494,00 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2001 εις νέο» για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμιση ενέργειας. 4. Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Οι αγορές του παραπάνω αριθμού ιδίων μετοχών θα διενεργηθούν μεταξύ 1,5 Euro (κατώτατη τιμή) και 3 Euro (ανώτατη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : 1)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 2001. 2)Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο 3)Έγκριση σχηματισμού Ειδικού Αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών χρήσης 2001 εις νέο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας 4)Έγκριση αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους αξίας. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 17 Οκτωβρίου 2002 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27/6/2002 της εταιρείας εγκρίθηκαν : 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2001 (Θέματα 1ο και 2ο) . 2. Η διάθεση μερίσματος 0,1467 ευρώ / ανά μετοχή (Θέμα 3ο) 3. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (Θέμα 4ο) 4. Η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης του 2001 (Θέμα 5ο) 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικου Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2002 (Θέμα 6ο) 6. Η τροποποίηση του άρθρου 9 (§ 1) του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 7ο) 7. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του οποίου είναι οι εξής : α)Γεώργιος Πολύχρονος, β)Θεοφάνης Κούσουλας, γ)Δημήτριος Πολύχρονος, δ) Χρήστος Πανταζής, ε)Αικατερίνη Πολύχρονου, στ) Χρήστος Αγορίτσας, ζ)Βασίλειος Πολύχρονος, η) Δημήτριος Πάσσιος και θ)Αναστάσιος Πολύχρονος (Θέμα 8ο) 8. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται σε 7.366.465,28 ευρώ και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0.64 ευρώ η καθεμία με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Θέματα 9ο και 10ο) 9. Η διαφοροποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων σε σχέση με το τροποποιημένο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και η χρησιμοποίηση του αδιάθετου υπολοίπου των 660.124,58 ευρώ (224,9 εκατ. δρχ.) για κεφάλαιο κίνησης. (Θέμα 11ο) 10. Η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο(Θέμα 12ο) Για την Εταιρεία Πολύχρονος Γεώργιος