Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : 1. Εγρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 575.505,10, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό € 476.447,56, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 99.057,54 από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 7.941.970,38 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 ευρώ η καθεμία. 2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο. 3. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού € 79.494,00 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2001 εις νέο» για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμιση ενέργειας. 4. Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Οι αγορές του παραπάνω αριθμού ιδίων μετοχών θα διενεργηθούν μεταξύ 1,5 Euro (κατώτατη τιμή) και 3 Euro (ανώτατη τιμή).

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΑΒΕΕ" καλεί, σύμφωνα με το νόμο και το καταστατικό της και μετά από σχετική απόφασή του, τους μετόχους της εταιρείας σε Έκτακτη Γενική Συνέλευση την 14η Νοεμβρίου 2002 ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:30 στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων : 1)Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων σύμφωνα με το Νόμο 2065/1992 και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το υπόλοιπο κερδών εις νέο χρήσεως 2001. 2)Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο 3)Έγκριση σχηματισμού Ειδικού Αποθεματικού από το υπόλοιπο κερδών χρήσης 2001 εις νέο για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρείας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας 4)Έγκριση αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών σύμφωνα με το άρθρο 16 του Κ.Ν. 2190/1920 με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τους αξίας. Δικαίωμα ψήφου στη Γενική Συνέλευση έχουν οι μέτοχοι που θα παραστούν είτε αυτοπροσώπως είτε δια πληρεξουσίου. Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν τις μετοχές τους μέσω του χειριστή τους αν αυτές δεν βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό ή μέσω του Κεντρικού Αποθετηρίου Αξιών Α.Ε. εφόσον οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 17 Οκτωβρίου 2002 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27/6/2002 της εταιρείας εγκρίθηκαν : 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2001 (Θέματα 1ο και 2ο) . 2. Η διάθεση μερίσματος 0,1467 ευρώ / ανά μετοχή (Θέμα 3ο) 3. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (Θέμα 4ο) 4. Η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης του 2001 (Θέμα 5ο) 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικου Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2002 (Θέμα 6ο) 6. Η τροποποίηση του άρθρου 9 (§ 1) του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 7ο) 7. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του οποίου είναι οι εξής : α)Γεώργιος Πολύχρονος, β)Θεοφάνης Κούσουλας, γ)Δημήτριος Πολύχρονος, δ) Χρήστος Πανταζής, ε)Αικατερίνη Πολύχρονου, στ) Χρήστος Αγορίτσας, ζ)Βασίλειος Πολύχρονος, η) Δημήτριος Πάσσιος και θ)Αναστάσιος Πολύχρονος (Θέμα 8ο) 8. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται σε 7.366.465,28 ευρώ και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0.64 ευρώ η καθεμία με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Θέματα 9ο και 10ο) 9. Η διαφοροποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων σε σχέση με το τροποποιημένο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και η χρησιμοποίηση του αδιάθετου υπολοίπου των 660.124,58 ευρώ (224,9 εκατ. δρχ.) για κεφάλαιο κίνησης. (Θέμα 11ο) 10. Η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο(Θέμα 12ο) Για την Εταιρεία Πολύχρονος Γεώργιος