Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης της 27/06/02

Αποφάσεις Γενικής Συνέλευσης Ανακοινώνεται ότι κατά την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας της 27/6/2002 της εταιρείας εγκρίθηκαν : 1. Οι Οικονομικές Καταστάσεις (εταιρείας και Ομίλου) της χρήσης 2001 (Θέματα 1ο και 2ο) . 2. Η διάθεση μερίσματος 0,1467 ευρώ / ανά μετοχή (Θέμα 3ο) 3. Η απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης (Θέμα 4ο) 4. Η καταβολή σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου αμοιβών από τα κέρδη της χρήσης του 2001 (Θέμα 5ο) 5. Η εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικου Ορκωτή Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσεως 2002 (Θέμα 6ο) 6. Η τροποποίηση του άρθρου 9 (§ 1) του Καταστατικού της εταιρείας που αφορά στον αριθμό των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου (Θέμα 7ο) 7. Η εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου μέλη του οποίου είναι οι εξής : α)Γεώργιος Πολύχρονος, β)Θεοφάνης Κούσουλας, γ)Δημήτριος Πολύχρονος, δ) Χρήστος Πανταζής, ε)Αικατερίνη Πολύχρονου, στ) Χρήστος Αγορίτσας, ζ)Βασίλειος Πολύχρονος, η) Δημήτριος Πάσσιος και θ)Αναστάσιος Πολύχρονος (Θέμα 8ο) 8. Η μετατροπή της ονομαστικής αξίας της μετοχής και του μετοχικού κεφαλαίου από δραχμές σε ευρώ, το οποίο διαμορφώνεται σε 7.366.465,28 ευρώ και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0.64 ευρώ η καθεμία με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού (Θέματα 9ο και 10ο) 9. Η διαφοροποίηση της διάθεσης των Αντληθέντων Κεφαλαίων σε σχέση με το τροποποιημένο με Απόφαση της Γενικής Συνέλευσης Πρόγραμμα του Ενημερωτικού Δελτίου και η χρησιμοποίηση του αδιάθετου υπολοίπου των 660.124,58 ευρώ (224,9 εκατ. δρχ.) για κεφάλαιο κίνησης. (Θέμα 11ο) 10. Η τροποποίηση της επωνυμίας της εταιρείας από «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΣ Α.Β.Ε.Ε.» σε «ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε» με ανάλογη τροποποίηση του άρθρου 1 του Καταστατικού και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο(Θέμα 12ο) Για την Εταιρεία Πολύχρονος Γεώργιος