Αποφάσεις της από 14/11/2002 Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης

Σας γνωρίζουμε ότι πραγματοποιήθηκε στις 14/11/2002 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρίας κατά την οποία εγκρίθηκαν όλα τα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Συγκεκριμένα : 1. Εγρίθηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας κατά € 575.505,10, με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, ποσό € 476.447,56, και τη χρησιμοποίηση ποσού € 99.057,54 από το αποθεματικό «Διαφορά από έκδοση μετοχών υπέρ το άρτιο», προκειμένου να στρογγυλοποιηθεί η τιμή της μετοχής. Έτσι, το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρίας ανέρχεται σε € 7.941.970,38 και διαιρείται σε 11.510.102 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,69 ευρώ η καθεμία. 2. Εγκρίθηκε η τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού και η ενσωμάτωση της τροποποίησης σε ενιαίο κείμενο. 3. Εγκρίθηκε ο σχηματισμός ειδικού αποθεματικού μέχρι ποσού € 79.494,00 από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως 2001 εις νέο» για την κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της εταιρίας σε νέα επένδυση που αφορά στην εξοικονόμιση ενέργειας. 4. Εγκρίθηκε η αγορά από την εταιρία στο επόμενο δωδεκάμηνο, με βάση τις διατάξεις του άρθρου 16 του Κ.Ν. 2190/1920, δικών της μετοχών μέχρι του συνολικού αριθμού των 575.505 μετοχών κατ’ ανώτατο όριο, που αποτελεί ποσοστό 5% του συνόλου των μετοχών της εταιρίας. Οι αγορές του παραπάνω αριθμού ιδίων μετοχών θα διενεργηθούν μεταξύ 1,5 Euro (κατώτατη τιμή) και 3 Euro (ανώτατη τιμή).