Πρόσκληση στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση της 23.06.2005

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε." ΑΡ.Μ.Α.Ε : 18586/06/Β/89/22 Το Διοικητικό Συμβούλιο της ανώνυμης εταιρείας "ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ Α.Β.Ε.Ε" καλεί τους μετόχους της εταιρείας στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση την 23η Ιουνίου 2005, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00, στα γραφεία του υποκαταστήματος της εταιρείας στην Πεύκη Αττικής, Αγ. Γεωργίου 40-44 (Β΄ όροφος), για ενημέρωση και λήψη αποφάσεων επί των παρακάτω θεμάτων Ημερησίας Διάταξης: 1. Έγκριση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων της 15ης εταιρικής χρήσης (1/1/2004-31/12/2004) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 2. Έγκριση των ετήσιων ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων της χρήσης (1/1/2004-31/12/2004) μετά από ακρόαση και έγκριση της έκθεσης του Διοικητικού Συμβουλίου και του πιστοποιητικού του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή 3. Απαλλαγή των μελών του Δ.Σ. και του Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή από κάθε ευθύνη αποζημίωσης για τις ανωτέρω (1 & 2) οικονομικές καταστάσεις και τη διαχείριση της χρήσης 2004 4. Εκλογή ενός τακτικού και ενός αναπληρωματικού Ορκωτού Ελεγκτή Λογιστή για τους ελέγχους της χρήσης 2005 και καθορισμός της αμοιβής τους 5. Έγκριση διάθεσης των καθαρών κερδών της χρήσης 2004 και καταβολή στους μετόχους μερίσματος € 0,03 ανά μετοχή 6. Έγκριση καταβολής αμοιβών σε μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 7. Επικύρωση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου για την εκλογή νέου μέλους σε αντικατάσταση θανόντος μέλους του 8. Εκλογή νέου Διοικητικού Συμβουλίου και καθορισμός των εκτελεστικών, μη εκτελεστικών και ανεξάρτητων μελών αυτού, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 3016/2002, όπως ισχύει σήμερα 9. Αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας και της ονομαστικής αξίας των μετοχών με κεφαλαιοποίηση των διαφορών από αναπροσαρμογή της αξίας των ακινήτων, σύμφωνα με τους Νόμους 2065/1992 και 3229/2004, και τη χρησιμοποίηση του αναγκαίου για τη στρογγυλοποίηση ποσού από το «υπόλοιπο κερδών χρήσεως εις νέο» 10. Τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του καταστατικού της εταιρείας και κωδικοποίηση αυτού σε ενιαίο κείμενο. 11. Διάθεση των ιδίων μετοχών που έχει αγοράσει η εταιρεία με βάση την από 14.11.2002 Απόφαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της, και σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 παρ. 12 του Κ.Ν. 2190/1920 12. Ανακοίνωση καταλόγου μετόχων από τους οποίους αποκτήθηκαν μετοχές, κατά το διάστημα από 20.1.2004 έως 5.1.2005, σε εφαρμογή της από 5.01.2004 αποφάσεως της Γενικής Συνελεύσεως των μετόχων περί αγοράς από την εταιρία δικών της μετοχών μέσω του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με σκοπό τη στήριξη της χρηματιστηριακής τιμής τους 13. Ενημέρωση των μετόχων σε διάφορα θέματα Οι μέτοχοι που επιθυμούν να μετάσχουν στη Γενική Συνέλευση οφείλουν να δεσμεύσουν το σύνολο ή μέρος των μετοχών τους μέσω του χειριστή τους στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (ΣΑΤ) ή, αν οι μετοχές τους βρίσκονται σε Ειδικό Λογαριασμό του ΣΑΤ, με δήλωσή τους στο Κεντρικό Αποθετήριο Αξιών Α.Ε., και να καταθέσουν τη σχετική βεβαίωση δέσμευσης μετοχών και τα τυχόν έγγραφα νομιμοποίησης των αντιπροσώπων, στα γραφεία της έδρας της εταιρείας (Λυγιάς Ναυπάκτου) ή του υποκαταστήματος της (Αγ. Γεωργίου 40-44, Πεύκη Αττικής), πέντε (5) τουλάχιστον πλήρεις ημέρες πριν από την ημερομηνία συνεδρίασης της Γενικής Συνέλευσης. Πεύκη Αττικής, 21 Μαΐου 2005 ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ